ARKIB : 14/10/2010
4 didakwa atas 796 tuduhan pengubahan wang haram
14/10/2010 9:06pm
KUALA LUMPUR 14 Okt. – Tiga pengarah dan seorang bekas pengarah sebuah syarikat pelaburan jongkong emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini atas 796 pertuduhan pengubahan wang haram, tiga tahun lalu, yang melibatkan urus niaga bernilai ratusan juta ringgit.
Kesemua pertuduhan itu melibatkan 364 cek melalui Public Bank, masing-masing antara RM100,000 sehingga RM4 juta untuk pelbagai kegunaan.
Mereka ialah Pengarah Syarikat Genneva Sdn Bhd iaitu Ng Poh Weng, 60; Marcus Yee Yuen Seng, 58; Chin Wai Leong, 34; dan seorang bekas pengarah syarikat itu, Liew Chee Wah, 56.
Poh Weng, yang menghadapi 263 pertuduhan, didakwa melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada suatu aktiviti haram iaitu dengan mengeluarkan beberapa keping cek berjumlah RM185,146,570.10, yang mana jumlah tersebut adalah merupakan hasil aktiviti haram antara 10 Jun 2008 hingga 27 Julai 2009.
Marcus Yee, yang menghadapi 234 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM153,324,636.00 pada 20 Julai 2007 hingga 20 Julai 2009, dan wai Leong yang menghadapi 210 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM212,992,466.50 pada 10 Jun 2008 hingga 6 Disember 2009.
Chee Wah yang menghadapi 89 pertuduhan, didakwa melakukan kesalahan yang sama melibatkan RM31,332,757.80 pada 20 Julai 2007 hingga 3 Februari 2008. – Bernama
No comments:
Post a Comment